加拿大詐騙犯冒充 Coinbase 客服，騙取超過 200 萬美元加密貨幣

TLDR

• 一名加拿大詐騙犯冒充 Coinbase 客戶支援，透過網路釣魚和社交工程詐騙，竊取了超過 200 萬美元的加密貨幣。
• ZachXBT 利用鏈上數據和社群媒體證據追蹤了詐騙犯的活動，將其識別為「Haby」或「Harvard」。
• 詐騙犯炫耀的貼文暴露了一個收款地址，導致發現了多起盜竊案，並將其與更大的模式聯繫起來。
• 社群媒體線索，包括錢包餘額和生活方式貼文，幫助確定了詐騙犯在加拿大亞伯特港的真實位置。
• 鏈上分析顯示，被盜資金被轉換為比特幣並分散到多個地址，有時用於賭博網站。

(SeaPRwire) –   一名加拿大詐騙犯冒充 Coinbase 客戶支援，據稱已從毫無戒心的用戶那裡竊取了超過 200 萬美元。該詐騙犯以「Haby」或「Harvard」的化名進行操作，其業務地點設在溫哥華附近的亞伯特港。透過一系列網路釣魚和社交工程詐騙，他冒充官方 Coinbase 客戶支援，控制了受害者的帳戶。

ZachXBT 追蹤詐騙活動並識別竊賊

，一位知名的鏈上調查員，透過詳細追蹤揭露了詐騙犯的身份。在最近的一份報告中，ZachXBT 透露，該竊賊以「Haby」的名義運作，透過各種欺騙手段針對 Coinbase 用戶。詐騙犯的活動可以追溯到 2024 年 12 月 30 日的一篇貼文，他在其中吹噓從一名受害者那裡竊取了價值 44,000 美元的 。

REPORT: A Canadian scammer posing as Coinbase support allegedly stole $2M from exchange users via social engineering, per blockchain sleuth . The suspect was identified through Telegram chats, social media posts, and wallet tracking before being caught flaunting the…

— Max Avery (@realMaxAvery)

透過鏈上追蹤和對公開貼文的分析，ZachXBT 將被盜資金與多起事件聯繫起來。他將 Haby 的 XRP 錢包與多起 Coinbase 帳戶被盜事件聯繫起來。隨著更多事件的發現，已確認盜竊總值超過 200 萬美元。據 ZachXBT 稱，「此案中的大量證據使得執法部門能夠輕鬆獲勝。」

詐騙犯的社群媒體足跡和鏈上證據

詐騙犯在他的社群媒體帳戶，包括 Telegram 和 Instagram 上留下了證據。Exodus 錢包餘額的螢幕截圖、稀有用戶名的購買以及生活方式的開銷，都幫助調查人員將詐騙與特定的 Coinbase 帳戶洩露聯繫起來。這些社群媒體貼文對於將詐騙犯的真實地點鎖定在卑詩省亞伯特港至關重要。

鏈上數據顯示，被盜的 XRP 通常如何透過即時兌換服務兌換成 。然後，資金被分成多個地址，有時用於賭博網站。時間分析揭示了一個關鍵的比特幣地址，該地址連接了多個盜竊集群。這種聯繫揭示了一種更廣泛的系統性濫用模式，其中包括精確針對 Coinbase 用戶。

Coinbase 面臨冒充詐騙日益嚴峻的威脅

用戶因冒充詐騙的增加而面臨更高的風險。造成 200 萬美元盜竊案的詐騙犯只是不斷增長的趨勢的一個例子。在 2025 年，內部數據洩露事件損壞了敏感的客戶數據，助長了極具成效的網路釣魚詐騙。此次洩露暴露了約 70,000 名高價值客戶的姓名、電子郵件、電話號碼和其他個人詳細資訊。

儘管對攻擊者發出了公開威脅，Coinbase 仍採取行動，設立了 2000 萬美元的懸賞金並退還了受影響的受害者。在 2025 年 12 月，執法部門的努力最終導致 Ronald Spektor 被捕，他從 100 名 Coinbase 用戶那裡竊取了 1600 萬美元。Spektor 利用被盜的客戶數據冒充 Coinbase 客戶支援，並策劃將資金轉移到他自己的錢包。